Deux associations basées en France et leurs responsables ont été visées par des sanctions américaines en raison d’allégations selon lesquelles des dons destinés à des causes humanitaires auraient été détournés vers le Hamas. Des centaines de milliers de dollars qui auraient été transférés via des cryptomonnaies s’inscrivent dans une affaire de collecte de fonds plus large centrée sur la France.
Association Baraka et Ensemble C Mieux figurent désormais parmi cinq entités ciblées par les autorités américaines au sujet du réseau de financement présumé. Les institutions financières traitant avec ces organisations ou avec des personnes qui leur sont liées pourraient également faire face à des conséquences au titre des sanctions.
Associations françaises sanctionnées
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a sanctionné Association Baraka, Ensemble C Mieux, Faouzi Barika, Amel Oualid et Saleem Abdallah Saleem al-Zaq le 2 octobre. Barika et Oualid opèrent depuis la France, où le Trésor indique qu’ils dirigeaient des prétendues associations présentées comme levant des fonds humanitaires pour les civils à Gaza.
Le Trésor affirme que l’argent a été transféré à al-Zaq, qu’il identifie comme un commandant militaire du Hamas basé à Gaza. Association Baraka a été créée conjointement par Barika et al-Zaq, tandis qu’Oualid a fondé Ensemble C Mieux.
Les autorités américaines déclarent que les deux organisations ont été utilisées pour collecter des dons du public avant que l’argent ne soit envoyé à al-Zaq puis, en fin de compte, au Hamas. L’OFAC a désigné ces associations ainsi que leurs responsables dans le cadre des sanctions antiterroristes américaines.
Des millions auraient été levés
Sur une période de six ans, de 2020 à 2026, Barika, Oualid et al-Zaq auraient collecté plus de 2 millions de dollars (1,79 million d’euros) pour le Hamas. Environ 1,5 million de dollars (1,34 million d’euros) de ce montant ont été levés après l’attaque du Hamas contre Israël du 7 octobre 2023, selon le Trésor.
Les cryptomonnaies ne représentaient qu’une partie de l’opération de financement présumée, et non la totalité des montants. Barika et Oualid sont accusés d’avoir envoyé des centaines de milliers de dollars en crypto à al-Zaq, qui a également promu leurs comptes de collecte de fonds via sa présence sur les réseaux sociaux.
Aucun chiffre exact n’a été divulgué pour les transferts d’actifs numériques. Le Trésor n’a pas non plus indiqué que l’intégralité des 2 millions de dollars avait transité via des cryptomonnaies, ce qui rend cette distinction importante pour décrire l’ampleur de l’activité crypto.
Les informations accessibles au public citées dans les articles ne fournissent pas d’adresses de portefeuilles ni de hachages de transactions documentant les transferts présumés. Les affirmations relatives aux cryptos proviennent donc du département du Trésor américain plutôt que d’une trace de transactions sur chaîne présentée publiquement.
Les sanctions ont des conséquences
Les biens appartenant aux parties désignées qui se trouvent aux États-Unis ou sont contrôlés par des personnes américaines doivent désormais être bloqués et signalés à l’OFAC. Les transactions impliquant leurs biens sont généralement interdites aux personnes américaines, sauf si une exemption ou une licence s’applique.
Les restrictions peuvent s’étendre au-delà des cinq noms eux-mêmes. Les entreprises détenues à au moins 50 %, directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, par des personnes bloquées sont également considérées comme bloquées selon les règles de l’OFAC.
Les actifs crypto reçoivent le même traitement de sanctions que les autres formes de biens. Les plateformes d’échange ou dépositaires régulés aux États-Unis qui identifient des cryptomonnaies bloquées doivent empêcher les parties sanctionnées d’y accéder, même s’ils n’ont pas à convertir ces actifs en dollars.
Les institutions financières étrangères s’exposent également à des risques potentiels. Le Trésor indique que les établissements qui facilitent sciemment certaines transactions importantes pour des parties désignées pourraient risquer des sanctions secondaires, ce qui confère une pertinence à cette action pour les intermédiaires hors des États-Unis.
Davantage de détails pourraient élargir l’examen
La France est au centre de cette opération de collecte de fonds particulière car Barika et Oualid y opéraient, tout comme Association Baraka et Ensemble C Mieux. Le Trésor décrit ces associations comme des façades qui semblaient collecter de l’argent à des fins humanitaires tout en dirigeant prétendument des fonds vers le Hamas.
Cependant, l’action américaine ne signifie pas que chaque transaction liée aux cinq parties est automatiquement gelée dans le monde entier. La juridiction, la propriété et l’implication de biens bloqués peuvent déterminer la manière dont les restrictions s’appliquent.
De nouvelles divulgations pourraient susciter un examen accru du réseau. Toute publication future de portefeuilles de cryptomonnaies associés, d’intermédiaires ou d’autres entités pourrait fournir aux plateformes d’échange et aux institutions financières davantage d’informations pour examiner les transactions passées liées à l’opération de collecte de fonds présumée basée en France.
